Přeskočit na obsah

SRC-13 — Investigace.cz

Metadata zdroje SRC-13
Typinvestigativní zpravodajství
Odkazhttps://www.investigace.cz/pandora-papers-andrej-babis-podnikani/
Publikováno2021-10-03
Zařazeno do dossieru2026-07-30

Podporuje tvrzení (4)

  • CLM-31 1 ZDROJ

    Podle investigativního textu z projektu Pandora Papers byly nemovitosti na jihu Francie pořízeny přes řetězec společností BLAKEY FINANCE LIMITED (Britské Panenské ostrovy, založena 7. 8. 2009), BOYNE HOLDING LLC (Washington, D.C., 10. 8. 2009) a monacká SCP Bigaud (10. 8. 2009); Babiš podle textu vložil 17. 9. 2009 do BLAKEY FINANCE 15 milionů eur, které posloužily jako úvěr pro nákupy

  • CLM-32 CITACE

    Andrej Babiš k investicím ve Francii napsal 28. 7. 2013 na sociální síti: „Investujeme po Evropě. Po restauraci Paloma postavíme u Mougins hotel spa 5*“ — doloženo je, že to napsal

  • CLM-33 1 ZDROJ

    Podle téhož textu Babiš 13. 6. 2018 převedl svůj podíl 0,1 % v SCP Bigaud na Moniku Babišovou a od srpna 2019 je SCP Bigaud ze 100 % vlastněna společností I.M.O.D.I.M.; jde o záznam vlastnické změny, ne o tvrzení o pochybení kohokoli

  • CLM-34 1 ZDROJ

    Podle téhož textu poskytovatel offshore služeb ALCOGAL označil Babiše za vysoce rizikového klienta a v roce 2016 podal hlášení o podezřelé transakci s odkazem na dotační kauzu Čapí hnízdo; jde o interní hodnocení a hlášení soukromé firmy, ne o zjištění státního orgánu, obvinění ani rozhodnutí o vině

Investigativní text (autorka Zuzana Šotová) z projektu Pandora Papers, opřený o uniklé dokumenty poskytovatele offshore služeb. Co dokládá: řetězec společností, přes který byly pořízeny nemovitosti na jihu Francie (BLAKEY FINANCE LIMITED na Britských Panenských ostrovech, BOYNE HOLDING LLC ve Washingtonu, D.C., a monacká SCP Bigaud), vklad 15 milionů eur ze 17. 9. 2009 a navazující financování nákupů, pozdější změny ve vlastnictví monacké společnosti, veřejný výrok Andreje Babiše z roku 2013 a interní hodnocení klienta ze strany poskytovatele služeb.

Nezávislost: samostatná investigativní redakce, vydavatelsky nezávislá na České justici (SRC-05), ČT24, Echo24 i ČTK. K tématu francouzských nemovitostí je to druhý nezávislý zdroj vedle SRC-05, každý ale dokládá jinou vrstvu (SRC-05 procesní stav vyšetřování, SRC-13 majetkovou strukturu), takže jednotlivá tvrzení zůstávají 1 ZDROJ.

Limity, které je nutné držet: text popisuje strukturu a toky, netvrdí, že nákupy nemovitostí ve Francii byly nezákonné, a žádný orgán o jejich nezákonnosti podle citovaných zdrojů nerozhodl. Hodnocení klienta jako rizikového a podané hlášení o podezřelé transakci jsou interní kroky soukromé firmy, ne zjištění státního orgánu ani obvinění. Text je z roku 2021 — pozdější vývoj nezachycuje.

Provenance: historie změn tohoto záznamu v Gitu — kdy byl zdroj zařazen a kdy naposledy ověřen.