Viz plné znění, kontext a sousední tvrzení v hlavním přehledu.
CLM-34
1 ZDROJ
Podle téhož textu poskytovatel offshore služeb ALCOGAL označil Babiše za vysoce rizikového klienta a v roce 2016 podal hlášení o podezřelé transakci s odkazem na dotační kauzu Čapí hnízdo; jde o interní hodnocení a hlášení soukromé firmy, ne o zjištění státního orgánu, obvinění ani rozhodnutí o vině Investigativní rekonstrukce offshore struktury, přes kterou byly pořízeny nemovitosti na jihu Francie, na základě uniklých dokumentů Pandora Papers. CASE-03 Nemovitosti ve Francii: předběžné vyšetřování PNF 2022–2026 Předběžné vyšetřování, bez obvinění PNF vede od 24. 2. 2022 předběžné vyšetřování pro podezření z daňového podvodu a praní peněz kolem nákupu nemovitostí na jihu Francie; o stíhání nebylo rozhodnuto a Babiš pochybení odmítá. Majetkovou strukturu nákupů (BLAKEY FINANCE, BOYNE HOLDING, SCP Bigaud) popisuje nezávisle projekt Pandora Papers; offshore struktura sama o sobě není protiprávní a o nezákonnosti nákupů žádný orgán nerozhodl. Další tvrzení této kauzy:Citované zdroje (1)
Kontext kauzy
Provenance: historie změn tohoto záznamu v Gitu — kdy tvrzení vzniklo, kdy a proč se měnil jeho text či stav.